广东美味源香料股份有限公司

关于召开二〇二六年第一次临时股东会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广东美味源香料股份有限公司章程》等规定，董事会决定于2026年2月27日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，现将相关事项通知如下：

一、 会议日期：2026年2月27日上午9：30时至12：00时。

二、 会议地点：公司会议室。

三、 会议期限：上午9：30时至12：00时。

四、 会议审议事项：

（一） 审议《关于陈伟强同志不再担任第四届董事会董事的议案》；

（二） 审议《关于提名林仰凌同志为第四届董事会董事的议案》；

（三） 审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜的议案》。

五、公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。受托人出席会议时，应提交受托人本人身份证和授权委托书。

六、会议联系人：卢小玲；电话：0662-5897226。

请各股东准时参会。

                                                  广东美味源香料股份有限公司

                                                  董事会

                                                  二○二六年二月十一日