广东美味源香料股份有限公司

关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

各位股东：

  根据《中华人民共和国公司法》、《广东美味源香料股份有限公司章程》等规定，广东美味源香料股份有限公司董事会决定于2023年4月7日在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、 会议日期：2023年4月7日上午9：00时至12：00；

二、 会议地点：公司会议室；

三、 会议期限：上午9：00时至12：00；

四、 会议审议事项：

（一）《关于<广东美味源香料股份有限公司与广东省广盐集团股份有限公司之增资协议>的议案》；

（二）《关于陈志光、雷文勤等17人签署股份转让协议的议案》；

（三）《关于拟修订<广东美味源香料股份有限公司章程>的议案》；

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜的议案》；

（五）《关于与齐占峰、王洋签署终止业绩补偿补充协议的议案》。

五、公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。受托人出席会议时，应提交受托人本人身份证和授权委托书。

六、 会议联系人：卢小玲；电话：0662-5897226；传真：0662-5883586。

  请各股东准时参会。

                            广东美味源香料股份有限公司

                                                              董事会