广东美味源香料股份有限公司

关于召开二〇二三年第三次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广东美味源香料股份有限公司章程》等规定，董事会决定于2023年4月27日在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

一、 会议日期：2023年4月27日上午9：00至12：00

二、 会议地点：公司会议室

三、 会议期限：上午9：00至12：00

四、 会议审议事项：

（一）《关于董事、独立董事辞任的议案》；

（二）《关于补选董事的议案》；

（三）《关于监事会主席及监事辞任的议案》；

（四）《关于补选监事的议案》；

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜的议案》。

五、公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。受托人出席会议时，应提交受托人本人身份证和授权委托书。

六、会议联系人：卢小玲；电话：0662-5897226；传真：0662-5883586。

请各股东准时参会。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

二○二三年四月十二日