广东美味源香料股份有限公司

关于二〇二三年第三次临时股东大会议案变更暨

二〇二三年第三次临时股东大会增加议案的通知

各位股东：

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月27日在公司会议室召开 2023年第三次临时股东大会，会议审议事项详见2023年4月12 日在公司官网 (www.gdmwy.com) 公告的《广东美味源香料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

由于公司大股东向公司董事会提议推荐董事、监事候选人，提请取消《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》，并提交增加《关于大股东推荐董事候选人的议案》、《关于大股东推荐监事候选人的议案》。上述议案有明确的议题和具体决议事项，公司大股东提出取消部分议案和新增议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。除增加上述两个临时议案外，其他议案未发生变化。公司2023年第三次临时股东大会审议议案如下：

   （一）《关于董事、独立董事辞任的议案》；

   （二）《关于大股东推荐董事候选人的议案》；

   （三）《关于监事会主席及监事辞任的议案》；

   （四）《关于大股东推荐监事候选人的议案》；

   （五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更相关事宜的议案》。

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

二○二三年四月十七日