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广东美味源香料股份有限公司 关于召开二〇二三年第四次临时股东大会的通知
来源: | 作者:gdmwyuan | 发布时间: 2023-10-17 | 624 次浏览 | 分享到:

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《广东美味源香料股份有限公司章程》等规定,董事会决定于2023年11月2日在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会,现将相关事项通知如下:

一、 会议日期:2023年11月2日下午14:30时 -17:00 时

二、 会议地点:公司会议室。

三、 会议期限:下午14:30时 -17:00 时

四、 会议审议事项:

(一)《关于修改<广东美味源香料股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》;

(二)《关于修改<广东美味源香料股份有限公司监事会议事规则>部分条款的议案》;

(三)《关于修改<广东美味源香料股份有限公司股东大会议事规则>部分条款的议案》;

(四)《2022年度财务决算报告》;

(五)《关于聘用年度决算审计会计师事务所的议案》;

(六)《关于拟修订<广东美味源香料股份有限公司章程>的议案》。

五、公司全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决。受托人出席会议时,应提交受托人本人身份证和授权委托书。

六、会议联系人:卢小玲;电话:0662-5897226;传真:0662-5883586。

请各股东准时参会。

 

广东美味源香料股份有限公司

董事会

二三年十月十七日