广东美味源香料股份有限公司

                                                关于董事会、监事会延期换届的通知

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年5月10日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在积极推进中，为有利于公司相关工作的安排和开展，确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届工作将适当延期。

在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项。

特此通知。

                                                              广东美味源香料股份有限公司

                                                           董事会

                                                             2024年5月8日