广东美味源香料股份有限公司

关于召开二〇二三年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《广东美味源香料股份有限公司章程》等规定，董事会决定于2024年6月20日在公司会议室召开2023年度股东大会，现将相关事项通知如下：

一、 会议日期：2024年6月20日下午14：30时至17：00时。

二、 会议地点：公司会议室。

三、 会议期限：下午14：30时至17：00时。

四、 会议审议事项：

（一） 审议《2023年度董事会工作报告》；

（二） 审议《2023年度监事会工作报告》；

（三） 审议《2023年度财务决算报告》；

（四） 审议《2024年度财务预算报告》；

（五） 审议《关于拟续聘审计年度决算会计师事务所的议案》；

（六） 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》；

（七） 审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》；

（八） 审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》；

（九） 审议《关于拟修订<广东美味源香料股份有限公司章程>的议案》。

五、公司全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。受托人出席会议时，应提交受托人本人身份证和授权委托书。

六、会议联系人：卢小玲女士；电话：0662-5897226；传真：0662-5883586。

请各股东准时参会。

                                                                              广东美味源香料股份有限公司

                                                              董事会

                                                                                   二○二四年五月三十一日