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广东美味源香料股份有限公司 关于召开二〇二三年度股东大会的通知
来源: | 作者:gdmwyuan | 发布时间: 2024-05-31 | 62 次浏览 | 分享到:

广东美味源香料股份有限公司

关于召开二〇二三年度股东大会的通知

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《广东美味源香料股份有限公司章程》等规定,董事会决定于2024年6月20日在公司会议室召开2023年度股东大会,现将相关事项通知如下:

一、 会议日期:2024年6月20日午14:30时至17:00时。

二、 会议地点:公司会议室。

三、 会议期限:午14:30时至17:00时。

四、 会议审议事项:

(一) 审议《2023年度董事会工作报告》;

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》;

(三) 审议《2023年度财务决算报告》;

(四) 审议《2024年度财务预算报告》;

(五) 审议《关于拟续聘审计年度决算会计师事务所的议案》;

(六) 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》;

(七) 审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》;

(八) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会候选人的议案》;

(九) 审议《关于拟修订<广东美味源香料股份有限公司章程>的议案》。

五、公司全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决。受托人出席会议时,应提交受托人本人身份证和授权委托书。

六、会议联系人:卢小玲女士;电话:0662-5897226;传真:0662-5883586。

请各股东准时参会。


                                                                              广东美味源香料股份有限公司

                                                              董事会

                                                                                   二○二四年五月三十一